Tòa trả hồ sơ vụ Alibaba, yêu cầu điều tra làm rõ nhiều vấn đề – Điện Máy VVC | Sản Phẩm Điện Tử | Điện Lạnh kiến thức mới năm 2023

Hồ sơ vụ án lên đến 140 rương – Ảnh : T.L.Trước đó, tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh dự kiến sẽ mở phiên tòa xét xử xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba vào lúc 8 h ngày 12-8 tại trụ sở TANDTC TP. Hồ Chí Minh ( số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 1, TP.Hồ Chí Minh ) và phiên tòa xét xử sẽ lê dài 2 tháng .Tuy nhiên, do vụ án còn nhiều yếu tố chưa được làm rõ nên HĐXX đã trả hồ sơ cho VKSND TP.Hồ Chí Minh để nhu yếu tìm hiểu bổ trợ so với Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt gia tài và rửa tiền, nhằm mục đích bảo vệ quyền hạn cho những bị hại và làm rõ một số ít nội dung trong vụ án .

Đây là vụ án “kỷ lục” về số lượng bị hại, số lượng bút lục hồ sơ, người liên quan. Trong đó, số lượng bị hại lên đến 4.316 người, khoảng 200 người được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Hồ sơ vụ án được đựng trong 140 rương và được cơ quan tố tụng chở bằng 2 xe tải.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Thái Luyện ( quản trị HĐQT Công ty Alibaba ), Nguyễn Thái Lĩnh ( tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện ) và 18 bị cáo khác bị VKSND TP. Hồ Chí Minh truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt gia tài .Bị cáo Võ Thị Thanh Mai ( giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm ), Nguyễn Thái Lực ( giám đốc Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn góp vốn đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột Luyện ) bị truy tố về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt gia tài và rửa tiền. Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng ( kế toán trưởng Công ty Alibaba ) bị truy tố tội rửa tiền .

Theo đó, Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm đã thành lập 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho 4.316 bị hại, chiếm đoạt số tiền 2.264 tỉ đồng.

Luyện dùng một chút ít tiền cá thể và phần đông tiền chiếm đoạt được từ người mua, chỉ huy người thân trong gia đình, nhân viên cấp dưới thân tín thay mặt đứng tên nhận chuyển nhượng ủy quyền đất nông nghiệp với số lượng lớn, tại những tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận .

Sau đó, Luyện chỉ đạo người thân, nhân viên Công ty Alibaba đã đứng tên nhận chuyển nhượng đất như trên lập hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân do Luyện tổ chức thành lập, để các công ty này vẽ dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái quy định.

Sau khi nhận được chuyển nhượng ủy quyền từ những cá thể, những pháp nhân nêu trên với tư cách là chủ góp vốn đầu tư đã tự vẽ dự án Bất Động Sản không có thật, phân lô trên nền đất nông nghiệp .Luyện liên tục chỉ huy những chủ góp vốn đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại phân phối bán đất nền trong dự án Bất Động Sản ( tự vẽ ) với Công ty Alibaba để Công ty Alibaba trở thành đại lý phân phối đất nền cho những người mua, nhằm mục đích che giấu nguồn gốc phạm pháp của những dự án Bất Động Sản nêu trên .Đồng thời tạo ra thanh toán giao dịch ảo để người mua tin cậy là những dự án Bất Động Sản có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện kèm theo chuyển nhượng ủy quyền theo Luật kinh doanh thương mại bất động sản mà đồng ý chấp thuận mua .

Sau khi khách hàng đồng ý mua, Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên nêu trên ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng, nhưng tiền được nộp về Công ty Alibaba để Luyện quản lý, sử dụng.

Toàn bộ dự án Bất Động Sản dân cư được tự vẽ trái phép trên một diện tích quy hoạnh đặc biệt quan trọng lớn đất nông nghiệp mà Công ty Alibaba chuyển nhượng ủy quyền cho người mua, không phải là đất thổ cư như nội dung biểu lộ trong hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất .Vụ án này cũng là vụ án về phân lô bán nền đất nông nghiệp tiên phong trên cả nước. Sau khi Alibaba bị khởi tố, những tỉnh thành khác đã khởi tố hàng loạt bị can tương quan đến việc bán dự án Bất Động Sản ” ma “. Trước phiên tòa Alibaba với hàng ngàn bị hại: Lão luyện dựa trên giấc mộng ‘giàu nhanh’ TTO – Theo dự kiến, tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba từ ngày 12-8 và sẽ lê dài 2 tháng. Đây là vụ án lịch sử vẻ vang trong lịch sử dân tộc tố tụng. Nhìn lại trước phiên tòa xét xử để nhìn những bài học kinh nghiệm không cũ.